21 февраля Центральный бaнк отозвал лицензию у КИВИ Банка. По величине активов организация занимала 89 место в банковской системе России. Рассказываем, почему ЦБ принял такое решение, что будет дальше с проектами банка и что делать вкладчикам и заемщикам.

Почему Центробанк отозвал лицензию Qiwi банка:

1) Нарушение федеральных законов, а за последние 12 месяцев ЦБ пять раз применял меры, в том числе дважды вводились ограничения на операции.

2) Систематические нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3) Многочисленные случаи открытия кошельков по персональным данным физлиц без их ведома.

4) Не являлся значимым кредитором реального сектора экономики.

«Деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тому подобное, а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — отмечают в ЦБ.